Was muss ich als Geldwäschebeauftragter machen? Mit S+P Inside erfährst Du, welche Aufgaben und Pflichten ein Geldwäschebeauftragter zwingend beachten muss. Die drei Säulen der Geldwäscheprävention umfassen die Bereiche Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen. Diese drei Säulen dienen der Sicherstellung einer funktionsfähigen...
Sind Sie Fit für die Geldwäscheprüfung? Mit dem Online Lehrgang Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB erlernen Sie als Geldwäschebeauftragter die wichtigsten Aufgaben und Pflichten zu Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung sowie § 11a GwG Datenschutz. Schwerpunkte im Lehrgang Geldwäsche + Risikoanalyse: Sachkunde GwB...